Primary Menu
Търсене за:
en
Начало
За нас
Компанията
Пазари
Основни ценности
Социална дейност
Нашата история
Политики и Поверителност
Лавандулово
масло
Козметични
марки
Бочко
Maternea
Footness
Работливи ръце
MyRose
Моята природа
Sport Ready
Продукти
за здраве
Инвеститори
Финансови новини
Финансови
отчети
Общи събрания на
акционерите
Проекти
Новини
Контакти
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2022
2021
2020
2016
Директор за връзка с инвеститорите
Индустриален квартал, п.к. 114
Лавена АД
Шумен 9700
Телефон
(054) 850 144
Факс
(02) 850 119
Имейл
tania.petrova@lavena.bg
апр. 27, 2022
Инвеститори
,
Общи събрания на акционерите
,
2022
Документи РОСА, насрочено за 14.06.2022г.
Протокол от заседание на Съвета на директорите на Лавена АД
Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Лавена АД
Писмени материали по дневния ред на ОСА на Лавена АД
Пълномощно за представителство на Юридическо лице
Пълномощно за представителство на Физическо лице
Материали по точка 9 от дневния ред
Материали по точка 11 от дневния ред
Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2021 г.
Доклад за дейността на Одитния комитет за 2021 г.
Протокол от редовно ОСА, проведено на 14.06.2022 г.
Протокол от Мандатна комисия от 14.06.2022 г.
окт. 7, 2021
Инвеститори
,
Общи събрания на акционерите
,
2021
Документи ИОСА, насрочено за 18.11.2021г.
Протокол от заседание на Съвета на директорите на Лавена АД
Протокол от заседание на Съвета на директорите на Лавена АД
Покана за свикване на редовно Извънредно Общо събрание на акционерите на Лавена АД
Писмени материали по дневния ред на ИОСА на Лавена АД
Материали по точка 1 и 2 от дневния ред
Пълномощно за представителство на Юридическо лице
Пълномощно за представителство на Физическо лице
Протокол от извънредно ОСА, проведено на 18.11.2021 г..
Протокол от Мандатна комисия от 18.11.2021 г.
апр. 27, 2021
Инвеститори
,
Общи събрания на акционерите
,
2021
Документи РОСА, насрочено за 15.06.2021г.
Протокол от заседание на Съвета на директорите на Лавена АД
Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Лавена АД
Писмени материали по дневния ред на ОСА на Лавена АД
Пълномощно за представителство на Юридическо лице
Пълномощно за представителство на Физическо лице
Политиката за възнаграждения на управителните органи
Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на СД за 2020 г.
Материали по точка 6 от дневния ред
Материали по точка 7 от дневния ред
Статут на Одитния комитет на Лавена АД
Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.
Доклад за дейността на Одитния комитет за 2020 г.
Протокол от редовно ОСА, проведено на 15.06.2021 г.
Протокол от Мандатна комисия от 15.06.2021 г.
май 22, 2020
Инвеститори
,
Общи събрания на акционерите
,
2020
Документи РОСА от 30.06.2020 г.
Протокол от заседание на Съвета на директорите на Лавена АД
Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Лавена АД
Писмени материали по дневния ред на ОСА на Лавена АД
Пълномощно за представителство на Юридическо лице
Пълномощно за представителство на Физическо лице
Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2019 г.
Доклад за дейността на Одитния комитет за 2019 г.
Протокол от редовно ОСА, проведено на 30.06.2020 г.
Протокол от Мандатна комисия от 30.06.2020 г.
юни 3, 2019
Инвеститори
,
Общи събрания на акционерите
,
2019
Документи РОСА от 03.06.2019г.
Протокол от заседание на Съвета на директорите на Лавена АД
Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Лавена АД
Писмени материали по дневния ред на ОСА на Лавена АД
Пълномощно за представителство на Юридическо лице
Пълномощно за представителство на Физическо лице
Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2018 г.
Доклад за прилагане на политиката за възнаграждения на СД
Доклад за дейността на Одитния комитет за 2018 г.
Статут на Одитния комитет на Лавена АД
Протокол от редовно ОСА, проведено на 03.06.2019 г.
Протокол от Мандатна комисия от 03.06.2019 г.
юни 28, 2018
Инвеститори
,
Общи събрания на акционерите
,
2018
Документи РОСА от 28.06.2018 г.
Протокол от заседание на Съвета на директорите на Лавена АД
Покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на Лавена АД
Писмени материали по дневния ред на ОСА на Лавена АД
Пълномощно за представителство на Юридическо лице
Пълномощно за представителство на Физическо лице
Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2017 г.
Доклад за дейността на Одитния комитет за 2017 г.
Доклад за прилагане на политиката за възнагражденията за 2017 г.
Декларации на членовете на Одитния комитет – 3 броя
Декларации на нов член на СД – 7 броя
Проект на Устав на Лавена АД
Протокол от редовно ОСА, проведено на 28.06.2018 г.
Протокол от Мандатна комисия от 28.06.2018 г.
окт. 30, 2017
Инвеститори
,
Общи събрания на акционерите
,
2017
Документи ИОСА от 30.10.2017 г.
Протокол от заседание на СД
Покана за свикване на ИОСА на Лавена АД
Писмени материали по дневния ред на ИОСА на Лавена АД
Пълномощно за представителство
Декларации на нов член на СД – 7 броя
Решение на КФН № РГ – 05 – 278 – 7/ 20.10.2017 г.
Уведомление за упълномощаване
Актуално състояние на Балтимор ООД от 26.10.2017 г.
Протокол от ИОСА, проведено на 30.10.2017 г.
Протокол от Мандатна комисия от 30.10.2017 г.
юли 20, 2017
Инвеститори
,
Общи събрания на акционерите
,
2017
Документи ИОСА от 20.07.2017 г.
Протокол от заседание на СД
Покана за свикване на ИОСА на Лавена АД
Писмени материали по дневния ред на ИОСА на Лавена АД
Пълномощно за представителство
Протокол от ИОСА, проведено на 20.07.2017 г.
Протокол от Мандатна комисия от 20.07.2017 г.
юни 12, 2017
Инвеститори
,
Общи събрания на акционерите
,
2017
Документи РОСА от 12.06.2017 г.
Протокол от заседание на Съвета на директорите на Лавена АД
Покана за свикване на РОСА на Лавена АД
Писмени материали по дневния ред на ОСА на Лавена АД
Пълномощно за представителство
Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2016 г.
Доклад за дейността на Одитния комитет за 2016 г.
Протокол от РОСА, проведено на 12.06.2017 г.
Протокол от Мандатна комисия от 12.06.2017 г.
юни 21, 2016
Общи събрания на акционерите
,
2016
Документи РОСА от 21.06.2016 г.
Протокол от заседание на Съвета на директорите на Лавена АД
Покана за свикване на РОСА на Лавена АД
Писмени материали по дневния ред на ОСА на Лавена АД
Пълномощно за представителство
Доклад за дейността на Директора за връзка с инвеститорите за 2015 г.
Доклад за дейността на Одитния комитет за 2015 г.
Мотивиран доклад на Съвета на директорите на Лавена АД
Протокол от РОСА, проведено на 21.06.2016 г.
Протокол от Мандатна комисия от 21.06.2016 г.
Навигация
1
2
Следваща